So schützen wir Ihr Konto und Ihr Geld

Wir betreiben Slotspalace Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Curaçao-Behörde Antillephone N.V. und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäschereiprävention (AML) vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Ihr Konto verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäschereiprävention ist bei uns kein Formularität, sondern ein fester Teil des Betriebs. Als Lizenzinhaber von Altacore N.V. unterliegen wir den Antigeldwäscherei-Vorschriften der Lizenzbehörde in Curaçao und setzen diese in allen Geschäftsbereichen um. Wir prüfen jeden Spieler, überwachen Transaktionen kontinuierlich und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung (KYC) läuft bei uns in drei Stufen ab. Schon bei der Registrierung bestätigen wir Ihre E-Mail-Adresse und grundlegende Angaben. Vor der ersten Auszahlung führen wir die vollständige Identitätsprüfung durch, spätestens jedoch bei Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen. Damit erfüllen wir die Vorgabe, dass Auszahlungen nur an verifizierte Konten erfolgen.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, lesbar)
• Wohnortnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethode: Foto der genutzten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- oder Bankkontos
• Selbstauskunft bei Bedarf: Beruf und Herkunft der Einzahlungsgelder

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Von der Einreichung bis zur Bestätigung dauert die Prüfung in der Regel 1 bis 3 Tage. Wir dokumentieren jeden Schritt und benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald Ihr Status sich ändert. Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und in einem Zugriffskontrollsystem gespeichert, das nur geschulten Mitarbeitenden unseres Compliance-Teams offensteht.

• Laden Sie die Dokumente direkt in Ihrem Konto im Bereich «Verifizierung» hoch
• Wir prüfen Vollständigkeit, Echtheit und Übereinstimmung mit den Kontoangaben
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie mit einer konkreten Rückfrage
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, Ihr Konto wird ohne Unterbruch weitergeführt

Wenn wir nach der Herkunft fragen

Bei auffälligen Einzahlungsmustern, hohen Summen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir Sie um einen Nachweis zur Herkunft der Mittel (Source of Funds) bitten. Das ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern eine gesetzliche Pflicht. Als geeignete Belege akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsbelege. Wir behandliche diese Angaben streng vertraulich und nutzen sie ausschliesslich für die AML-Prüfung.

Solche Anfragen stellen wir zum Beispiel, wenn die Summe Ihrer Einzahlungen Ihre hinterlegten Angaben zur finanziellen Situation deutlich übersteigt oder wenn Einzahlungen aus mehreren Quellen auf kurzer Zeit eingehen.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoring-System und wird zusätzlich durch unser Compliance-Team bewertet. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel); bei Kartenzahlungen und Banküberweisungen prüfen wir, ob die Kontoinhaberschaft mit Ihrer verifizierten Identität übereinstimmt.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verifizieren Sie Ihr Konto nicht, bleiben Auszahlungen gesperrt. Sie können dann weiterspielen und Einzahlungen tätigen, aber kein Geld abheben. Stellen Sie die angeforderten Dokumente auch nach wiederholter Erinnerung nicht bereit, können wir das Konto vorübergehend einfrieren und die Auszahlung gemäss den Lizenzvorgaben zurückhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

• Konto bleibt für Spielaktivitäten nutzbar, Auszahlungsfunktion ist gesperrt
• Frist zur Nachreichung: 30 Tage ab erster Anfrage, danach vorübergehende Einfrierung
• Bei gefälschten Dokumenten schliessen wir das Konto dauerhaft und melden den Vorfall
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